Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оформить ООО на подставное лицо». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Пояснил подставным лицам, что они как индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц будут заниматься законной предпринимательской деятельностью, что их регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и создание юридических лиц негативных последствий для них не повлечет, тем самым ввел их в заблуждение.
Я скидывала все эти письма «доверенному человеку», на что он отвечал: «мы уже ответили в электронном виде, забей» или же «не получается никак фирму закрыть, потому что не сменить юр. адрес, нужно ждать».
В 2009 году я по договору дарения стала собственником целой квартиры — право было зарегистрировано. В этом же 2009 году по решению суда 1/2 часть квартиры стала принадлежать отцу (признали сделку недействительной в 1/2 части), право на 1/2 доли было зарегистрировано отцом.
Чем грозит открытие фирмы на подставное лицо?
Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО.
А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.
Такая возможность действительно предоставлена статьей 61.11 закона «О несостоятельности», но на практике ей не так просто воспользоваться. Истинные владельцы ООО сделают всё возможное, чтобы хотя бы часть субсидиарной ответственности была возложена на номинала.
Напишите заявление «по месту требования», укажите в нем, когда вам стало известно о внесении вашей фамилии в документы фирмы и когда вы меняли паспорт и фамилию. Подтвердите, что никогда и никоим образом не имели желания и возможности участвовать в деятельности этой компании. Заверьте заявление и копии у нотариуса.
Впрочем, зиц-председатель из «12 стульев» хотя бы за деньги лишения терпел, а тут… Но обо всем по порядку. В апреле 2017 года банк и некое ООО заключили договор о кредите на 130 млн руб. В документах значилось, что от имени заемщика выступал гендиректор компании Василий Шапкин (ред. — фамилия изменена). Он же был поручителем по кредиту (кредит также был обеспечен залогом товара в обороте фирмы).
Если же у вас паспорт именно выкрали – тогда вы обращаетесь сразу в полицию, и в результате вам выдадут талон о том, что дело заведено и вы не несете ответственности за действия с использованием вашего украденного паспорта.
Просьба подтвердить мои умозаключения какой-то судебной практикой или чем-то значительным: обзором ВС РФ и т.д. или обосновать свою позицию, почему я должна платить налог.
В общем, настоящий владелец начинает искать своего «оленя», но он ушел в глубокий лес.
Иногда… И, увы, в последнее время — в основном за счет усилий Верховного суда, а уж никак не нижестоящих.
Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?».
В его версии так ему будет проще управлять компанией. Проходит еще пара лет, сердце не на месте, поэтому все же регистрируется новое юридическое лицо, куда переводится часть оборотов.
Компания неплохо показала себя на профильном рынке и через какое-то время реальный владелец решает сменить участника и руководителя на себя.
Попытки создания бизнеса на чужое имя неизменно приводят к судебным разбирательствам административной и уголовной направленности.
Практика по 173.1 и 173.2 УК РФ
Тогда банк подал у суд. Г-н Шапкин, который был соответчиком, в первой инстанции ссылался на то, что никогда не был директором никакого ООО, не подписывал ни кредитный договор, ни договор поручительства. Более того, он, являясь инвалидом II группы, в период заключения договоров даже не мог самостоятельно двигаться.
В случае если Компания поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Компания. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании, несет ответственность перед Компанией.
Все они — «олени» (а для тех, кто не знает что такое «оленеводы» — это люди, которые водят «оленей» на заклание. Ну, то есть к нотариусу и в банки с целью регистрации компании и открытия счетов).
Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, Компанией не осуществляется.
Все они — «олени» (а для тех, кто не знает что такое «оленеводы» — это люди, которые водят «оленей» на заклание. Ну, то есть к нотариусу и в банки с целью регистрации компании и открытия счетов).
Виктор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.
Ответственность номинального директора
Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег.
Потребуйте в полиции процессуального решения по вашему заявлению. Правоохранительные органы должны выпустить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом — отказ можно и нужно обжаловать.
При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
Ответственность номинального директора 2021
Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле». Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в статье 173.2 понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Должностным лицам грозит дисквалификация на 1–3 года. В целях применения статьи 14.25 КоАП РФ разрешено рассматривать учредителей и теневых бенефициаров в качестве субъектов правонарушения.
Согласие Субъекта персональных данных на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано Субъектом персональных данных путем письменного обращения в Компанию.
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
ФИО3, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, оплатил через терминал от имени ФИО20 государственную пошлину в сумме 4 000 рублей, после чего доставил ФИО20 в межрайонную Инспекцию ФНС с вышеуказанными документами для их предоставления, с целью внесения записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Массовый учредитель – номинальный владелец шести и более компаний согласно терминам ФНС. На тех, кто соглашается на должность «номинала», могут быть записаны сотни компаний. Но иногда на месте гендиректора закредитованной фирмы может оказаться ничего не подозревающий человек. В одном из таких споров разбирался Верховный суд (определение от 03.12.2019 № 5-КГ19-201 по делу №2-906/2018.
В судебном заседании из представленных стороной обвинения доказательств не установлено сообщались ли ФИО3 заведомо ложные сведения относительно юридического лица, учредителем которого она должна была стать, либо от нее были скрыты сведения относительно истинных намерений подсудимых, которые повлияли на решение ФИО3 создать на нее юридическое лицо.
В некоторых случаях Компанией также может осуществляться обработка персональных данных уполномоченных на основании доверенности представителей вышеперечисленных субъектов персональных данных.
В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором.
Как видно из документов, кто-то использовал данные моего старого паспорта с девичьей фамилией, который на момент внесения меня в соучредители уже был недействителен. Достоверность документов и внесение в соучредители якобы подтверждено электронной подписью.
Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.
Чем грозит открытие ООО на свое имя для другого человека?
ФИО4 согласно распределенной ему преступной роли обратился к ранее знакомой ему ФИО3 с просьбой об учреждении последней юридического лица, введя последнюю в заблуждение относительно своих и ФИО1 преступных намерений, на что ФИО3, не подозревая о преступных корыстных намерениях ФИО1 и ФИО4, согласилась.
В результате чего, должностными лицами МИФНС было принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО ФИО9.
В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш.
Имеется в виду, что вы вообще не знали, на что подписывались. С одной стороны, кажется невероятным, что человек поставит подпись вслепую, с другой стороны – при должном давлении и заговаривании зубов все может быть.
Налоговая рассказала, чем грозит открытие фирмы на подставное лицо
Все осложняется тем, что фирма оформлена в Москве, а живу я за 500 км от нее. Что посоветуете делать?
Но здесь есть проблема: ваш знакомый инициирует открытие фирмы, а еще собирается помогать в делах.
Наличие Вас в качестве т.н. «номинального» собственника бизнеса в соответствующих межбанковских списках существенно снижает Ваши рейтинги при получении кредитов и иных банковских продуктов.