Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Арест имущества по уголовному делу». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Отмена (снятие) ареста, наложенного на имущество, происходит в следующих случаях:
1) следствие либо суд, в производстве которого уголовное дело, снимают (отменяют) арест самостоятельно,
2) истек срок ареста либо суд отказал в его продлении,
3) решение о наложении ареста отменено вышестоящей инстанцией в порядке обжалования,
4) «все забыли об аресте» и приговор вступил в силу (либо уголовное дело прекращено), тогда собственник арестованного имущества обращается в суд, который удовлетворяет иск об освобождении от ареста его имущества.
Для начала, что называется, договоримся о терминах. Говоря юридическим языком, арест имущества — это процессуальная мера принуждения, которая выражается в запрете распоряжаться или пользоваться имуществом, а также его изъятии и передаче его на хранение.
Арест имущества, принадлежащего третьим лицам, не являющимся фигурантами уголовного дела, может применяться в следующих случаях:
- есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого;
- имущество предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;
- имущество предназначалось для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.
В законе есть исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Но на практике эти обстоятельства часто не подтверждаются объективными доказательствами. При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.
Арест может быть наложен на любое движимое, недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие третьим лицам:
- любые вещи;
- безналичные денежные средства;
- бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев
- бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
- имущественные права, включая права требования и исключительные права.
Арест не может быть на наложен на имущество, обладающее исполнительским иммунитетом, то есть если на него не может быть обращено взыскание. К такому имуществу относятся:
- жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;
- земельные участки, на которых расположено единственное пригодное для проживания жилье;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто МРОТ;
- другое имущество, не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности.
Отмена ареста имущества
Отменяется арест или ограничения прав на имущество на основании постановления следователя, дознавателя либо решения суда, когда отпадает необходимость в применении ареста. Кроме того для третьих лиц арест имущества может сниматься и автоматически – в случае истечения установленного судом срока ареста или отказа в его продлении.
Решение и действия по наложению ареста на имущество могут быть обжалованы заинтересованными участниками процесса в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК. Третьи лица вправе подать иск об исключении имущества из описи (освобождения от ареста) в порядке гражданского судопроизводства. Удовлетворение иска влечет отмену ареста конкретного имущества, а решение гражданского суда о принадлежности имущества имеет преюдициальную силу для уголовного суда. Иск об освобождении имущества от ареста может быть подан в течение срока исковой давности (3 года) после исполнения имущественного взыскания.
Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу. (ч.9 ст. 115 УПК).
В соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», поступившая в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, копия решения (определения, постановления) о наложении (снятии) ареста на недвижимое имущество является основанием для соответствующей государственной регистрации в ЕГРП, которая проводится без заявления правообладателя.
Процедура наложения ареста
Мера применяется уже после возбуждения исполнительного производства. Судебный пристав обязан вынести постановление и пригласить к производству двух понятых. Сама процедура оформляется посредством акта (пункт 5 статьи 80 № 229-ФЗ), в котором содержится следующая информация:
- реквизиты граждан, которые участвую при составлении акта;
- информация об объекте или праве, которые подлежат аресту. Данных должно быть достаточно для идентификации объекта;
- предварительная оценка стоимости;
- срок и объём ограничений;
- сведения об изъятии вещи, если оно осуществлялось;
- информация об ответственном хранителе.
В документе также должно быть указано, что хранителю разъяснены его законные права и обязанности. Также имеется место для выражения мнения и несогласия участвовавших в процедуре лиц.
Практика обжалования наложения ареста на имущество третьих лиц в рамках уголовного дела складывается в большинстве случаев не в пользу собственника данного имущества. Однако имеются и успешные случаи.
В конце августа 2021 года Мосгорсуд отменил Постановление Басманного районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью. В ходе подготовки к апелляционному обжалованию нами были собраны корпоративные документы компании-собственника недвижимого имущества, свидетельствующие об отсутствии участия в ООО аффилированных лиц и самого фигуранта уголовного дела.
Также были представлены выписки из ЕГРН о переходе прав, свидетельствующие о владении недвижимым имуществом более десяти лет, договор купли-продажи недвижимого имущества и, что очень важно, доказательства оплаты по данному договору. Отсутствие прямых доказательств, представленных следователем, и совокупность собранных нами доказательств сыграли важную роль, что привело к достижению положительного результата для нашего доверителя.
Главный вывод прост: победа любит подготовку, а активная позиция обжалования приносит положительные результаты.
Постановление об отмене ареста
В случае если проводится снятие ареста имущества, решение об этом должно быть отменено уполномоченным должностным лицом налоговой либо таможенного органа. Такое решение основано на прекращении обязанности лица по уплате налога либо штрафов.
Также отменяется арест если заключается договор о залоге имущества (положение статьи 73 НК РФ).
Решение о том, что отменяется арест должно быть оформлено согласно в форме, которая установлена приложением № 11 к приказу ФНС России от 03.10.2012.
Вынесенное Постановление должно быть в течение 3 дней направлено в прокуратуру, которая санкционировала арест имущества.
Также обязанностью налогового органа является уведомление об этом налогоплательщика в течение 5 рабочих дней после того, как соответствующее решение было принято.
Как осуществляется арест и опись имущества должника судебными приставами по месту прописки?
Процесс ареста состоит из нескольких этапов. После удовлетворения заявления взыскателя судебный пристав составляет опись имущества. Также готовятся документы о проведенных мероприятиях, о принятых мерах в отношении собственности должника. Если определенные предметы будут изыматься, эти факты указываются документально.
- Сроки ареста определяются судебным приставом.
- Имущество, которое подвергалось аресту, по стоимости должно отвечать сумме задолженности по кредиту или другому просуженному долгу.
- До момента проведения аукциона имущество может находиться у должника.
Заметим, что процесс продажи такой собственности может растягиваться на долгие месяцы, порой на годы. Если по завершению торгов остаются определенные предметы собственности, они возвращаются должнику.
В процессе ареста принимают участие понятые — процедура возможна только при их наблюдении. При этом в акте судебный пристав указывает:
- ФИО понятых;
- ФИО судебного пристава;
- ФИО должника;
- Перечисление вещей, в отношении которых применяются меры;
- Стоимость, вид, размеры ограничений;
- Условия дальнейшего хранения арестованного имущества.
Арест может сочетаться с изъятием. Порядок описи имущества, как правило, характеризуется следующими обстоятельствами.
Арест ценных бумаг
При аресте ценных бумаг действуют такие же требования к ходатайству следователя и судебным решениям, как в случае с арестом денег или иного имущества. Арест на ценные бумаги может быть наложен как по месту их нахождения, так и по месту учета прав владельца ценных бумаг в зависимости от их вида. По местонахождению арест налагается на ценные бумаги, которые не требуют специального учета прав их владельца, а по месту учета прав владельца арест налагается на бездокументарные ценные бумаги. На документарные ценные бумаги, права по которым учитываются, арест должен налагаться как по месту их нахождения, так и по месту учета прав владельца.
В законе и практике также не решен вопрос о том, какую стоимость имущественных прав — рыночную или номинальную — следует учитывать при наложении ареста на ценные бумаги и доли в уставном капитале.
По все видимости, при аресте любых видов имущества, кроме денежных средств, подлежит учету именно рыночная стоимость, поскольку, согласно ч. 1 ст. 85 ФЗ от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве», оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено законодательством РФ. При этом начальная цена имущества, выставляемого на торги, не может быть меньше стоимости, указанной в постановлении об оценке имущества.
Осуществление контроля
Контроль за нахождением подозреваемого/обвиняемого в месте домашнего ареста осуществляет уголовно-исполнительная инспекция. На практике в отношении подозреваемого/обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде домашнего ареста, применяется электронный браслет, который крепится на ногу, незаметен для окружающих и позволяет отследить местонахождение подозреваемого/обвиняемого. С электронного браслета непрерывно круглосуточно передаётся сигнал на стационарное контрольное устройство, внешне похожее на телефон, которое устанавливается по месту жительства подозреваемого/обвиняемого.
В органы дознания, предварительного следствия и в суд подозреваемый/обвиняемый доставляется транспортом контролирующего органа.
Встречи подозреваемого/обвиняемого, находящегося под домашним арестом, с защитником, законным представителем, нотариусом проходят в месте домашнего ареста.
В случае нарушения подозреваемым/обвиняемым, условий исполнения домашнего ареста суд может изменить эту меру пресечения на более строгую.
Порча общедомового имущества
Разберемся, что подразумевается под порчей общедомового имущества. Порча имущества — это неправомерные действия людей, которые приводят к нарушению внешнего вида и технического состояния объектов собственности.
В результате этих действий становится невозможным дальше полноценно использовать испорченные предметы по их назначению.
Вот конкретные примеры: исписанные стены подъезда, испорченный лифт, сломанные перила, поломанные скамейки и инвентарь детской площадки, сломанные деревья и кустарники во дворе дома.
Естественно, что за каждым таким деянием стоит виновное лицо. Причем вред может быть нанесен просто по неосторожности. А может быть действия нарушителей были осознанными и заранее спланированными. Что это: хулиганство, желание досадить или отомстить кому-то?
Независимо от мотива, преступление должно быть наказано. И в действующем законодательстве предусмотрена ответственность за порчу общедомового имущества.
Гражданско-правовая ответственность
Если будет установлен факт порчи общедомового имущества, то жильцы дома имеют законное право подать исковое заявление в суд. Они могут указать просьбу рассмотреть вопрос о материальном возмещении причиненного ущерба. В зависимости от суммы, указанной в иске заявление, будет рассмотрено судами различной юрисдикции.
| Сумма иска | Суд |
| До 50 000 | Мировой |
| Более 50 000 | Федеральный |
Заявление необходимо подавать в суд, расположенный на территории проживания лица выступающего в роли ответчика. Максимальный срок рассмотрения подобного обращения составляет 2 месяца. Если с вынесенным заявлением будет не согласна одна из сторон процесса, то оспорить вынесенное решение можно в установленном порядке.
В соответствии с ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Согласно ст. 446 ГПК РФ к такому имуществу относится:
— земельные участки, на которых расположены вышеуказанные объекты, за исключением случаев, когда они являются предметом ипотеки и на них в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
Прежде всего следователь может арестовать: денежные средства, иные ценности, недвижимость и другое имущество, которое было получено в результате совершения преступлений, которые предусмотрены в п. «а ч. 1 ст.
104.1 УК РФ были незаконно перемещены через таможенную границу или через Государственную границу РФ. Аресту подлежат и доходы которые были получены от этого имущества.— продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;— имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 МРОТ;
Уголовному делу – время, аресту имущества – разумный срок
Отметим, что несколько лет назад КС РФ отдельно указал на необходимость обеспечить эффективную защиту права собственности лиц, на чье имущество был наложен арест, включая возможность компенсации убытков, причиненных чрезмерно длительным применением данной меры процессуального принуждения и обязал законодателя внести в УПК РФ соответствующие изменения (Постановление КС РФ от 31 января 2011 г. № 1-П).
Одновременно в соответствии с действующим законодательством помимо имущества непосредственных участников преступления суд может арестовать и имущество, принадлежащее третьим лицам. В том числе ими могут быть и добросовестные приобретатели имущества, ставшие невольными участниками мошеннических схем. Как себя до вести до возбуждения уголовного дела? Так, арест на имущество третьих лиц налагается, если у следствия есть достаточные основания полагать, что движимое или недвижимое имущество:
При составлении протокола о наложении ареста следователь обязан разъяснить право владельца на обжалование решения об аресте его имущества и право ходатайствовать об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество (ч. 8 ст. 115 УПК РФ). Андрей Комиссаров, руководитель коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры», адвокат: Всеволод Аргунов, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, к. ю. н..
Ст. 159.3 УК РФ – распространенные на сегодняшний день махинации с платежными картами
О том, что появился новый вид мошенничества с банковскими картами нас уведомляют уже чуть ли не каждую неделю. Это к вопросу о том, кто такой аферист. Мы сейчас даже не говорим о фейковых «сотрудниках службы безопасности Сбербанка», которые даже в СИЗО сумели организовать себе call-центр. Вообще сам прецедент уже заставляет задуматься о том, как у нас всё работает. Классическим примером преступления по этой статье является скорее классический кардинг. С кардерами воюют во всех странах без исключения. И надо сказать, что судебной практики по таким преступлениям, накопилось уже предостаточно. И не только на территории России, но и в странах СНГ. Зачастую всё это сопровождается обвинениями еще и по другим статьям. Потому что просто украсть денежные средства недостаточно. Они не витают в воздухе. Для получения доступа нужно что-нибудь взломать. Или использовать специальное оборудование. А это, как вы понимаете, целый комплекс мероприятий. И затрагивают они, в том числе и другие статьи Уголовного Кодекса России.
Что такое домашний арест?
Это одна из мер пресечения, применяемая к тем людям, которые ожидают суда по своему делу. Правила и особенности домашнего ареста прописаны в ст. 107 Гражданско-процессуального кодекса РФ:
- Такая мера пресечения избирается на основании судебного решения в отношении тех лиц, для которых невозможно применить более мягкую меру пресечения.
- Домашний арест предполагает изоляцию подозреваемого от общества в его собственном доме или арендованной квартире.
- Если подозреваемый по состоянию здоровья вынужден лечь в больницу, тогда домашний арест распространяется и на лечебное учреждение.
- Посадить подозреваемого под домашний арест допускается на срок не больше 2 месяцев. Этот срок начинается со дня вынесения судом решения об избрании такой меры пресечения.
Наложение ареста на имущество в РБ
При процедуре наложения ареста на имущество составляется опись вещей, подлежащих изъятию. По нормам законодательства, арест может быть наложен лишь на имущество должника. Однако во время составления описи судебными приставами, в перечень могут быть занесены все вещи, находящиеся в квартире, даже если они не принадлежат должнику. Защитить своё имущество, если оно попало в опись арестованного, можно лишь при предъявлении документа о том, что именно вы являетесь владельцем, а не должник. В ином случае обжаловать изъятие личных вещей можно лишь в суде.
Судебные приставы – представители власти, поэтому не следует им мешать и оспаривать их действия.
Опись составляется в присутствии собственника, а также понятых. Если собственника нет на месте, то документ оформляется в присутствии членов семьи или компетентных представителей местного административного органа или жилищно-эксплуатационной организации.
На месте составляется акт изъятия имущества, в котором должны быть прописаны:
- место и время составления документа
- имена всех присутствующих при составлении акта, с указанием уполномоченных организаций
- наименование суда и решения (приговора), на основании которых происходит арест
- наименование каждого предмета, подлежащего изъятию, с указанием характеристик (веса, размера)
- наименование имущества, которое было опечатано, если таковое имеется
- состояние изымаемого имущества и его стоимость
- имя и адрес лица, у которого будет хранится имущество (если это лицо – не сам должник)
- памятка с информацией для должника и других лиц, в каком порядке можно обжаловать действия судебного исполнителя
- памятку о правилах хранения арестованного имущества, а также об ответственности, вменяемой при хищении или растрате арестованного имущества
- подписи всех присутствующих при процедуре лиц
Если лицо, у которого будет хранится арестованное имущество, не является должником или его родственником, то ему выплачивается денежное вознаграждение согласно утверждённой ставке. При растрате или корыстном использовании переданного на хранение имущества лицо несёт уголовную ответственность. Драгоценные и ювелирные украшения и изделия из золота, серебра и платины передаются на хранение в банк.
Перечень имущества, которое могут изъять:
- личные вещи
- денежные средства (электронные, наличные и безналичные на счетах банков)
- ценные бумаги
- права на интеллектуальную собственность
- имущественные права
Арест имущества третьих лиц в рамках уголовных дел: что про это нужно знать
В законе есть исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Но на практике эти обстоятельства часто не подтверждаются объективными доказательствами. При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.
3. Снятие ареста в гражданско-правовом порядке — путем направления искового заявления об освобождении имущества от ареста, наложенного по уголовному делу в соответствии с частью 2 ст. 442 ГК РФ. В силу ч.1 ст.30 ГК РФ иски об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
Если должник вопреки запрету продаст или иным путем нарушит установленные ограничения, то согласно статье № 312 УК РФ суд может назначить ему штраф. Максимальная сумма — 80 000 рублей или размер ежемесячной зарплаты в пересчете за 6 месяцев. Возможно также присуждение обязательных работ — до 480 часов, либо принудительных работ до 2 лет. Самое строгое наказание — арест на 6 месяцев или тюремный срок до 2 лет.
Понятые должны подписать эти документы. Копии передаются в контролирующие органы, а также взыскателю и ответчику. У должника есть право продать описанное имущество самостоятельно. Об этом необходимо сообщить в ФНС в течение 10 дней после наложения ареста.