Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оформление ООО на подставное лицо для чего». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Налоговая служба предупреждает о негативных последствиях для граждан, передающих свои личные документы посторонним лицам для регистрации фирм.
К «однодневкам» контролеры предложили относить юридические лица, созданные без цели хозяйственной деятельности.
Называя организацию «однодневкой», суды стараются давать комплексную оценку. В основу решений закладывают ссылку на несколько ключевых признаков.
Чем грозит открытие фирмы на подставное лицо?
К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ. Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление.
Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле».
В данный момент человек, занимающийся всем этим, не отвечает на сообщения или отвечает скудно, не давая никакой информации. Хотелось бы узнать, как решить данную проблему.
Наличие Вас в качестве т.н. «номинального» собственника бизнеса в соответствующих межбанковских списках существенно снижает Ваши рейтинги при получении кредитов и иных банковских продуктов. В общем, настоящий владелец начинает искать своего «оленя», но он ушел в глубокий лес.
И с этим абсурдом потом надо что-то делать и вообще как-то жить или выживать в зависимости от того, насколько глубока та пятая точка, в которую нас зашвырнуло в попытке оказать противодействие.
Согласие Субъекта персональных данных на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано Субъектом персональных данных путем письменного обращения в Компанию.
В своих сообщениях ФНС регулярно рассказывает о том, какие невзгоды могут обрушиться на головы тех, кто за вознаграждение согласится оформить на себя фирму, став ее фиктивным руководителем. Но в «зиц-председатели» можно угодить и помимо своей воли.
Предположим, что у вас все же потерялся паспорт, а вы вовремя не заявили об этом в органы. Теперь вы беспокоитесь, что стали жертвой мошенников.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению ООО Юридическая компания «Старт», обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.
Мошенники, завладевшие чужими персональными данными, могут использовать их для уклонения от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путем. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, достаточно проявлять бдительность и бережнее относиться к документам и персональным данным.
Что будет, если скрывать владельца компании
Тогда хозяин принимает решение оставить все как есть, поменяв только в ЕГРЮЛ гендиректора на себя.
Если паспортные данные окажутся у мошенников, вас могут ждать неприятные последствия. Старайтесь наблюдать за всеми действиями специалистов, получивших ваш паспорт.
Получив все необходимые документы об открытии компании, они открывают счета в банках, затем забирают электронные подписи и ключи. Впоследствии такая фирма используется в неправомерных схемах ухода от налогообложения.
Если паспортные данные окажутся у мошенников, вас могут ждать неприятные последствия. Старайтесь наблюдать за всеми действиями специалистов, получивших ваш паспорт.
Обращаем внимание: предоставляя документы, удостоверяющие личность, или выдавая доверенность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, гражданин совершает преступление. Наказание начинается со штрафа в размере 100 тысяч рублей и заканчивается исправительными работами до 2-х лет.
Пишем о важном, разбираемся с ежедневными задачами предпринимателей, исследуем законы, транслируем опыт.
Оформил ИП на себя, а работает другой человек. Кто ответит по долгам?
Не только ООО, но и его участник, всегда находится под пристальным присмотром кредитора и надзорных органов, которые вправе всегда обратить взыскание по долгам, как на само ООО, так и на его учредителя субсидиарно. Вопрос в том, чем же таким занимается Ваш знакомый и зачем ему открытие ООО, в котором он совсем не собирается участвовать, а предлагает это сделать Вам?
Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации. По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт.
В апелляции Шапкин ходатайствовал о проведении почерковедческой экспертизы, чтобы доказать, что подписи на договорах ему не принадлежат. В этом ему отказали и отметили, что в первой инстанции он об экспертизе не просил.
Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли. Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает.
Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.
Если паспорта крадут, изымают под угрозами или иным образом выманивают, «номиналов» признают потерпевшими. Срок жизни у таких компаний минимальный. Нередко их создают для проведения всего одной сделки. Судьба подставных лиц злоумышленников не волнует.
Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, Компанией не осуществляется.
Персональные данные, попавшие в руки мошенников, могут использоваться для регистрации организации без ведома гражданина.
На мое имя открыли фирму-однодневку
Прежде всего нужно позаботиться о предотвращении такой ситуации и свести риски к минимуму. Но если так произошло, что компанию на вас всё же зарегистрировали, то обращайтесь в полицию, налоговую и Минкомсвязи.
ФИО4 согласно распределенной ему преступной роли обратился к ранее знакомой ему ФИО3 с просьбой об учреждении последней юридического лица, введя последнюю в заблуждение относительно своих и ФИО1 преступных намерений, на что ФИО3, не подозревая о преступных корыстных намерениях ФИО1 и ФИО4, согласилась.
Эти подставные лица могут быть разной степени осознанности: от желающих заработать 5 000 рублей на пропой души до циничных студентов и бездушных продавцов воздушных шариков в подземном переходе с постоянной «заработной платой» за «услуги» гендиректора или участника ООО.
Н. и ФИО23 свидетельствуют, в том числе о том, что ФИО3 была уведомлена о том, что она будет выступать номинальным учредителем в то время, как от ее имени деятельность и управление юридическим лицом будут осуществлять иные лица.
Ответственность учредителя и директора
Проверить информацию об участии в организации можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос.
В октябре банк потребовал от фирмы вернуть кредит досрочно, заплатить проценты и пени. Но фирма не погасила долг.
По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.
Проснулся «номиналом»: что делать?
В результате чего, должностными лицами МИФНС было принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО ФИО9.
Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.
И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так».
Риски при назначении номинального директора
Виктор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.
Жертвы мошенников. Если целями злоумышленников является уклонение от налогов или отмывание криминальных заработков, регистрируется фирма-однодневка. На роль подставного лица подбирают соответствующего человека. Людей стараются ввести в заблуждение относительно сути сделки. Нередко мошенники используют украденные или недействительные паспорта.